صرافی Bitfinex

صرافی Bitfinex

صرافی Bitfinex یکی از قدیمی ترین صرافی های حوزه ارز دیجیتال است که در سال 2012 تاسیس و تا امروز باقی مانده است. صرافی Bitfinex دو مورد هک و اختلاف نظرهای مختلفی را در رابطه با اتهامات در بازار و ورشکستگی را تجربه کرده است و بسیاری از مردم هنوز هم معتقدند که این صرافی تمامی بودجه کاربران را ندارد و در حال ذخیره کسری است. مدتی است که علی رغم این آشفتگیها، Bitfinex ثابت کرده است که نه تنها بسیاری از معامله گران بلکه حجم انبوهی از مردم را به خود جلب می کند – و اغلب به عنوان یکی از مهم ترین مکان هایی که در آن فعالیت قیمت گذاری و کشف در ابتدا اتفاق می افتد، در نظر گرفته میشود.

تاریخچه صرافی Bitfinex

Bitfinex یک صرافی در حوزه ی ارزهای دیجیتال است که متعلق به شرکت iFinex و مقر آن در هنگ کنگ است و در جزایر ویرجین انگلیس به ثبت رسیده است. پولهای مشتریان صرافی Bitfinex در چندین حادثه به سرقت رفته یا گم شده است و آنها نتوانسته اند روابط بانکی عادی را تضمین کنند. در سال 2015 مشتریان بورس هک شدند و حدود 400000 دلار از دست دادند و در سال 2016 حدود 73 میلیون دلار دیگر از حساب مشتریان آن به سرقت رفت. دسترسی ارز به پرداخت دلار و برداشت های آمریکا پس از آن محدود شد. در اکتبر سال 2018، Bitfinex بار دیگر با روابط بانکی خود مشکلات جدی پیدا کرد. مدیریت آن اظهار داشت: Bitfinex درتاریخ 7 اکتبر ورشکسته نشد.

آوریل 2019

در آوریل 2019، لتیتیا جیمز دادستان کل نیویورک، دادخواستی را به متهم کردن Bitfinex برای استفاده از ذخایر Tether، یک شرکت وابسته برای تأمین ضرر 850 میلیون دلاری به یک پردازنده پرداخت پانامایی معروف به Crypto Capital Corp ارائه داد. رگی فاولر که گفته می شود با Crypto Capital ارتباط دارد در تاریخ 30 آوریل 2019 به دلیل اداره تجارت بدون مجوز تجارت برای تجارت تاجران رمزپایه متهم شد. تحقیقات نشان می دهد که دستکاری قیمت بیت کوین در Bitfinex حدود نیمی از افزایش قیمت بیت کوین را در اواخر سال 2017 به خود اختصاص داده است.

سود Bitfinex در سال 2018

مطابق اظهارات Bitfinex قبل از عرضه یك میلیارد دلار توكن، Bitfinex در سال 2018 سود خالص 404 میلیون دلار داشته است. این نتایج تحت حسابرسی كاملاً پذیرفته شده حسابرسی نشده و آماده نشده است. Bitfinex در دسامبر 2012 به عنوان صرافی ای با همتایان بیت کوین تأسیس شد و خدمات معاملات دارایی دیجیتال را به کاربران در سراسر جهان ارائه داد. Bitfinex در ابتدا به عنوان یک بستر اعطای وام P2P برای بیت کوین آغاز شد و بعداً پشتیبانی بیشتری برای ارزهای رمزنگاری شده اضافه کرد.

سرقت 2015

در ماه مه 2015، 1500 بیت کوین در حین هک به سرقت رفت. در ژوئن سال 2016، کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده به Bitfinex دستور داد تا 75000 دلار جریمه بخاطر ارائه معاملات غیرقانونی کالاهای تحت تأمین مالی پرداخت کنند. در این دستور همچنین مشخص شد که Bitfinex با ثبت نکردن به عنوان یک بازرگان کمیسیون معاملات آتی، قانون مبادله کالا را نقض کرده است.

نقض امنیت در سال 2016

در آگوست سال 2016، Bitfinex اعلام کرد که دچار نقض امنیت شده است. در آن زمان، 72 میلیون دلار بیت کوین از حساب مشتری شرکت به سرقت رفت. بلافاصله پس از آن، قیمت معاملات بیت کوین 20٪ کاهش یافت. پس از فهمیدن این اتفاق، Bitfinex تمام برداشت و تجارت بیت کوین را متوقف کرد. در طی آن هک، دومین مورد نقض بستر مبادله بیت کوین، 119.756 واحد بیت کوین که در آن زمان حدود 72 میلیون دلار بود، به سرقت رفت. بیت کوین از کیف پولهای جداگانه کاربران گرفته شد و Bitfinex گفت این هک را ردیابی می کند. مانده حساب مشتریان بورس، حتی آنهایی که حساب آنها شکسته نشده بود، به میزان 36٪ کاهش یافته و متناسب با ضررهایشان، نشان های BFX دریافت کرده اند.

قطع ارتباط با فارگو

در آوریل 2017، Bitfinex اعلام کرد که پس از قطع ارتباط با ولز فارگو، تاخیر در پردازش برداشت دلار را تجربه کرده است. اندکی پس از قطع ولز فارگو، Bitfinex اظهار داشت که تمام ارتباطات بین المللی توسط بانک تایوانی این کشور قطع شده است. از آن زمان، Bitfinex بین سلسله بانکها در کشورهای دیگر، بدون افشای مشتری ها در محل نگهداری پول حرکت کرده است.
طبق گزارشات بین المللی بانك نوبل سان خوان، پورتوریكو در سال های 2017 یا 2018 مقداری از بانكداری دلار را برای مبادله ارز انجام داد. بنا بر گزارش بانک نوبل با مشکلات مالی، روابط بانکی در سپتامبر 2018 پایان یافت.

ایمیل در سال 2018

در ماه مه سال 2018، Bitfinex به برخی از کاربران خود از طریق برخی از جزئیات مالیات از طریق ایمیل ارسال کرد که این شرکت در آن ایمیل ها اعلام کرده بود که آن را با دولت جزایر ویرجین انگلیس به اشتراک خواهد گذاشت که ممکن است به نوبه خود آنرا به دولتهای کشورهای محل سکونت کاربران منتقل کند. فیل پاتر، مدیر ارشد استراتژی Bitfinex حدود 22 ژوئن سال 2018 صحنه ی ارز را ترک کرد.

اتهام 2019

در آوریل 2019 لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک، دادخواستی را متهم کرد که Bitfinex را به استفاده از ذخایر Tether، یک شرکت وابسته، متهم کرد تا 850 میلیون دلار ضرر را بپوشاند. مطابق دادخواست، Bitfinex قادر به برقراری یک رابطه بانکی عادی نبود، بنابراین بیش از یک میلیارد دلار برای یک پردازنده پرداخت پاناما معروف به Crypto Capital Corp واریز کرد. هیچ قراردادی با Crypto Capital به امضاء نرسیده است. جیمز ادعا كرد كه در سال 2018 Bitfinex می دانست یا مشكوك است كه Crypto Capital با پول غیبت كرده است، اما اینكه سرمایه گذاران آنها هرگز از ضرر مطلع نمی شوند.

اتهام رگی فاولر

رگی فاولر، که گفته می شود با Crypto Capital ارتباط دارد، در تاریخ 30 آوریل سال 2019 به جرم اداره و انتقال پول بدون مجوز برای معامله گران cryptocurrency متهم شد. گفته می شود که وی نتوانسته حدود 850 میلیون دلار به مشتری بی نام بازگرداند. بازرسان همچنین 14000 دلار پول تقلبی از دفتر وی توقیف کردند. طبق گزارش حسابداری بدون نظارت، Bitfinex در سال 2018 سود ناخالص 418 میلیون دلار، هزینه های 14 میلیون دلار، سود خالص 404 میلیون دلار و سود سهام تقریبا 262 میلیون دلار داشته است. ارقام گزارش شده برای سال 2017 به میزان 333.5 میلیون دلار سود ناخالص، 6.8 میلیون دلار در هزینه، 326 میلیون دلار سود خالص و 246 میلیون دلار سود سهام بوده است.

خدمات صرافی Bitfinex

Bitfinex معاملات حاشیه ای را ارائه می دهد، و شاخص های داخلی آنها برای کوتاه و بیت کوین بیت کوین سیگنال هایی را برای کل بازار رمزنگاری شده برای به دست آوردن دیدگاه کلی نسبت به بازار ایجاد می کند. Bitfinex دو بار در طول عمر خود مورد مشکلات امنیتی قرار گرفته یا هک شده است، به عبارت ساده تر، یک بار در سال 2015 و دیگری در سال 2016 مورد سرقت قرار گرفته است که دومی یکی از بزرگترین هک های این حوزه تا به امروز است، و هنوز مجبور به بازپرداخت خسارات ناشی از این وقایع است. در حالی که ما معتقدیم که صرافی ای که از این اتفاقات بزرگ رنج برده است، این درسها را به سختی فرا گرفته است، اما نمی توانیم بگوییم که این اتفاقات تلخ برای این صرافی دوباره تکرار نخواهند شد.

جایگاه Bitfinex

Bitfinex مطمئناً موفق شده است تا خود را به عنوان یک مهره ی برجسته در این اکوسیستم مستقر کند و امروز موفق شده مخاطبان خود را به یک نوع بسیار خاص محدود کند: تا همین اواخر، این پلت فرم خواستار حداقل سود حساب با حداقل 10K دلار بود، به این معنی که معامله گران خرده فروشی گاه به گاه احتمالاً برای اولین بار انتخاب Bitfinex را انتخاب نخواهد کرد، برای مثال، Binance یا Bittrex را همراه با هزینه های نسبتاً زیاد انتخاب میکنند، گرچه با ساختار هزینه ای که از ایجاد بازار حمایت می کند و به صفر می رسد معاملات بیشتری را که در یک بازه زمانی مشخص انجام می دهند. این صرافی همچنین از تجارت فیات، سپرده گذاری و برداشت آن پشتیبانی می کند، اگرچه برای یک کاربر جدید، روند تأیید خسته کننده می تواند تا دو ماه به طول انجامد – به دلیل مشکلات به کارگیری که این صرافی دارد – و نشان میدهد که بسیاری از تجار با وجود همه ی این موارد دوست دارند که وارد این زمین شوند.

ساختار پلت فرم Bitfinex

Bitfinex ساختاری چند زبانه دارد. زبان های مورد استفاده در این پلت فورم شامل انگلیسی و روسی و ماندرین و کانتونز است. وبسایت این صرافی ساختار ساده و دوستانه ای دارد که استفاده از آن را برای کاربران آسان میکند.

نتیجه

همه موارد در نظر گرفته شده است، مطمئناً Bitfinex یکی از مهمترین صرافی ها در فضای رمزنگاری است و بسیاری از معامله گران را که مایل به استفاده از رویکرد گاه غیر دوستانه آن هستند، جذب می کند در حالی که معامله گرانی که به دنبال ویژگی های دیگری از جمله کم هزینه بودن یک صرافی هستند، اینجا انتخاب گسترده ای دارند. استفاده از سکه برای تجارت یا حداقل تأیید اعتبار و بودجه گزینه های مختلفی برای انتخاب دارد.

آخرین مطالب وبلاگ
دریافت ماینر یک ساعته رایگان
دریافت ماینر یک ساعته رایگان

آموزش ثبت نام در سامانه آی ماینر و دریافت ماینر یک ساعته رایگان ماینر یک...

خرید ماینر بیت کوین از آی ماینر
خرید ماینر بیت کوین از آی ماینر

ماینر بیت کوین چیست؟ از کجا ماینر بخریم؟ خرید ماینر بیت کوین: اکنون دیگر با...

آموزش استخراج بیت کوین با آی ماینر
آموزش استخراج بیت کوین با آی ماینر

چگونه از سامانه آی‌ماینر بیت کوین استخراج کنیم؟ در ادامه با کلیپ‌ آموزش استفاده از...

Change Language

English پارسی Türk русский العربية
آی ماینر